FATF affiliate rates Pak low on 10 out of 11 global goals on anti-money laundering, combating terror finance: Report

Tasas de afiliados del GAFI Pak Low en 10 de 11 objetivos globales ALD/CFT: Informe-World News, Firstpost

El brazo regional del GAFI con sede en Sídney, Asia Pacific Group, publicó una actualización de sus calificaciones de miembros regionales a partir del 2 de septiembre, mostrando que Pakistán tenía solo uno de los 11 resultados con una validez moderada, según un informe.

Foto de archivo de Shahbaz Sharif.AFP

islamabad: El grupo de Asia-Pacífico del organismo de control global contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero GAFI calificó el nivel de efectividad de Pakistán como bajo entre 11 objetivos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según un informe de los medios. Martes.

El Grupo de Asia Pacífico (APF), el brazo regional con sede en Sídney del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), publicó una actualización sobre sus calificaciones de membresía regional el 2 de septiembre, indicando que Pakistán fue solo uno de los 11 resultados, informó Dawn.

Como resultado directo, Pakistán ha ampliado la cooperación internacional sobre información adecuada, inteligencia financiera y pruebas, y ha facilitado la acción contra los delincuentes y sus activos.

Una delegación conjunta de 15 miembros del GAFI y APG realizó una visita a Pakistán del 29 de agosto al 2 de septiembre para verificar el cumplimiento del país con el plan de acción de 34 puntos comprometido al más alto nivel con el GAFI en junio de 2018, según el informe.

El grupo de trabajo descubrió en febrero de este año que Pakistán cumplía o básicamente cumplía con los requisitos en los 34 puntos y decidió enviar una misión de campo para realizar inspecciones in situ antes de declarar oficialmente la retirada del país de la lista gris.

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Bajo el mecanismo de evaluación GAFI-APG, la calificación de efectividad de los resultados inmediatos refleja qué tan efectivas son las medidas de un país.

La evaluación se basa en 11 resultados directos que representan objetivos clave para un sistema eficaz contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).

Sin embargo, esto no está directamente relacionado con la salida de Pakistán de la lista gris del GAFI en la reunión plenaria celebrada en París del 18 al 22 de octubre.

El mes pasado, la APG describió 38 de las 40 recomendaciones técnicas del GAFI sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como «cumplimiento» o «básicamente cumplimiento». Sin embargo, mantuvo el «seguimiento mejorado» de Islamabad hasta que se hicieran más progresos en las dos recomendaciones restantes.

Esto significa que Pakistán ha logrado un progreso significativo en el asesoramiento técnico del GAFI y es elegible para ser eliminado de la lista gris, pero todavía está muy por detrás de los resultados inmediatos del GAFI en términos de efectividad.

APG señaló que Pakistán tiene un bajo nivel de efectividad en 10 resultados inmediatos (IO) de acuerdo con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El informe dijo que la primera OI, calificada como media por su eficacia, comprendía el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, cuando correspondía, coordinaba acciones a nivel nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Hay otras 9 OI catalogadas como ineficientes por Pakistán.

Los objetivos 7 y 8 exigen la investigación de delitos y actividades de LA, el enjuiciamiento de los perpetradores, la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y el decomiso de los productos e instrumentos del delito.

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Asimismo, los Objetivos 9 y 10 exigen la investigación de los delitos y actividades de financiación del terrorismo, el enjuiciamiento de los autores de la financiación del terrorismo con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y la prevención del levantamiento, transferencia y uso por parte de terroristas, organizaciones terroristas, y los fondos de los financieros del terrorismo, y el uso indebido del sector sin fines de lucro.

Según Dawn, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, el Resultado Directo 11 exige evitar que las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva recauden, transfieran y utilicen fondos.

Salir de la lista gris del GAFI restaurará la imagen de Pakistán y brindará confianza a los inversores extranjeros para hacer negocios en el país. La inclusión en listas grises dificulta que los países realicen transacciones financieras y aumenta el costo de hacer negocios.

Según los expertos, la eliminación de Pakistán de la lista gris ayudará a impulsar su economía en apuros.

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